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政策解读:香港信托或公司服务提供者牌照与SCR备存事宜

发布时间:2019-05-15 12:04 来源:未知 编辑:admin

  香港的“信托或公司服务提供商新发牌制度”和“公司须备存重要控制人登记册的新规定”均已于2018年3月1日开始实施。注意!!!这两条新规关系到所有的香港“信托或公司服务提供者”以及所有拥有香港公司(上市公司除外)的企业和个人。

  从“信托或公司服务提供者”角度来说,没有“信托或公司服务提供者牌照(以下简称“牌照”)”将无法再在香港经营提供信托或公司服务的业务。从香港公司拥有人角度来说,如果没有履行备存“重要控制人登记册(简称SCR)”,也将面临刑罚。另外如果香港公司是通过代理来注册的话,那么这个代理也属于我们上面所说的“信托或公司服务提供者”,该代理如果没有取得“牌照”,那么您的香港公司或产生高额罚款、及公司可能被吊销。

  瑞丰德永集团已顺利通过香港「信托或公司服务提供者新发牌制度」,目前己获发三块信托或公司服务提供者牌照,分别为集团旗下的:

  根据香港公司注册处发出的“信托或公司服务提供者发牌指引”,自2018年3月1日起,任何人在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪。一经定罪,可被判罚款十万元及监禁六个月。

  信托或公司服务业务是指任何人以业务形式在香港向其他人提供一下一项或多于一项的服务:

  (c)为法团、合伙或任何其他法人或法律安排,提供注册办事处、营业地址、通讯或行政地址;

  ·某人的代名股东,但如该人为法团并且其证券是在认可证券市场上市者,则不包括该人。

  香港信托或公司服务提供者新发牌制度已于2018年3月1日生效,任何人在香港经营或拟在香港经营信托或公司服务的业务,都必须向公司注册处处长申请牌照。另外,有关公司须识别和保存实益拥有权的最新资料,以备存「重要控制人登记册」的新规定,亦已于同日实施。详情可参阅公司注册处对外通告第1/ 2018号及公司注册处对外通告第2 / 2018号。

  因此自2018年3月1日起,任何人在没有牌照的情况下在香港经营信托或公司服务业务,即属犯罪,一经定罪,可被处罚100,000元及监禁六个月。

  瑞丰德永集团目前己获发三块信托或公司服务提供者牌照,分别为集团旗下的“瑞丰德永国际商务(中国)有限公司TC001160”“瑞丰德永国际投资有限公司TC001060” “瑞丰德永企业管理有限公司TC001056”, 旨在为客户提供长期稳定,合法合规的企业服务。

  根据新条例规定,备存「重要控制人登记册」是所有香港公司的责任,凡是未有履行备存重要控制人登记册责任的,将面临以下处罚:

  2、罚款:有关公司及其每名责任人将被处罚最高25,000港币的罚金,并另外每日处罚700港币的罚金。对于填写内容如有虚假即属犯罪,一经定罪,将处罚最高300,000港币及最长2年监禁。

  3、其他影响:SCR文件仅供香港执法机构及重要控制人本身查阅。九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。

  以入境事务处为例,如您名下持有香港公司,并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报,入境处有权禁止您入境香港。

  《打击洗钱条例》第53F(1)条订明,任何人在没有牌照的情况下在香港经营信托或公司服务业务,即属犯罪。一经定罪,可被处罚款港币100000元及监禁6个月。

  瑞丰德永集团成立于2008年1月,总部位于香港中环力宝中心。目前在中国大陆的12个城市设立了子公司,提供涵盖公司成立、簿记服务、公司秘书、税务申报、商标注册、投资移民等一站式专业顾问服务,业务遍及全球25个国家及地区。

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